債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
2016 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年第三次臨時股東大會采取現(xiàn)場
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，現(xiàn)場會議于 2016 年 11 月 29 日下午 14：
00 在公司一期綜合樓 A-1 會議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2016 年 11 月 28 日下午 15：
00—2016 年 11 月 29 日下午 15：00。出席本次會議的股東、股東代表和委托代理人
共 49 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 716,603,800 股，占公司股份總數(shù)的 46.9323%。
其中：出席現(xiàn)場投票的股東 30 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 698,442,773 股，占公
司股份總數(shù)的 45.7429%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 19 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
18,161,027 股，占公司股份總數(shù)的 1.1894%。參與投票的中小投資者股東 43 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 49,828,367 股，占公司股份總數(shù)的 3.2634%。
本次會議由董事會召集，董事長姜濱先生主持，公司部分董事、全體監(jiān)事、董
事會秘書、見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本
次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，審議表決
結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于選舉董事的議案》
表 決結(jié)果：同意 705,610,973 股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的
98.4660%；反對 10,860,827 股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.5156%；棄
權(quán) 132,000 股，占出席會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0184%。其中，中小投資者
的表決情況為：同意 38,835,540 股，占參會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
77.9386%；反對 10,860,827 股，棄權(quán) 132,000 股。
劉成敏先生簡歷詳見 2016 年 10 月 25 日刊登于信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn、證券時報、中國證券報、上海證券報的《歌爾股份有
限公司第四屆董事會第一次會議決議公告》。
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京市天元律師事務(wù)所張德仁律師、袁琳律師出席了本次股東大
會，進行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、
召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定；出
席公司本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的
表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、歌爾股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議。
2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于歌爾股份有限公司2016年第三次臨時股
東大會的法律意見》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一六年十一月二十九日