債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2017 年 11 月 17 日
分別以發(fā)送電子郵件及電話通知的方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十
五次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 11 月 22 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加
監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加監(jiān)事 3 人。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》、《監(jiān)
事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要的議案
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，全體監(jiān)事認(rèn)為：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘
要的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人
民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于上市公司的
持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
和上海證券交易所 www.sse.com.cn 刊登的《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
二、審議通過《關(guān)于制定的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，全體監(jiān)事認(rèn)為：為保證公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
實(shí)施，同意董事會(huì)制定的公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
和上海證券交易所 www.sse.com.cn 刊登的公司公告。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
三、審議通過《關(guān)于核實(shí)的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
對(duì)首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《證券法》、
《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被
證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出
機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證
監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在《公司法》規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上
市公司股權(quán)激勵(lì)的情形；該名單人員均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符
合公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司
本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會(huì)前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)
對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
前 5 日披露對(duì)激勵(lì)名單的審核意見及其公示情況的說明。
具體內(nèi)容詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
和上海證券交易所 www.sse.com.cn 刊登的公司公告。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 23 日