債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 征集投票權(quán)的起止時間: 自2017年12月7日至2017年12月8日(工作日上午
9:00—11:30，下午13:30—16:00)
● 征集人對所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意
● 征集人未持有公司股票
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激
勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，吉林華微電子
股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事何進(jìn)先生受其他獨(dú)立董事的委托作為
征集人，就公司擬于2017年12月11日召開的2017年第一次臨時股東大會審議的相關(guān)
議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
一、征集人的基本情況、對表決事項(xiàng)的表決意見及理由
征集人何進(jìn)先生為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事，其基本情況如下：
何進(jìn)：男，博士，1966 年 12 月 15 日出生；現(xiàn)任北京大學(xué)教授, 博士生導(dǎo)師，
主持北京大學(xué)深圳研究院實(shí)驗(yàn)室總體運(yùn)營工作，吉林華微電子股份有限公司第六屆
董事會獨(dú)立董事；兼任北京大學(xué)深圳研究生院教授、中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)所兼職
研究員、香港科技大學(xué)客座教授、南通大學(xué)客座教授等。
征集人何進(jìn)先生未持有公司股票。何進(jìn)先生作為公司的獨(dú)立董事，出席了公司
于 2017 年 11 月 22 日召開的第六屆董事會第二十二次會議，并且對《吉林華微電子
股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案、《關(guān)于制定
的議
案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召
開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》均投了同意票。
二、本次股東大會的基本情況
（一）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間為：2017年12月11日（星期四）上午9:30
2、通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017年12月11日
9:30～11:30，13:00～15:00
（二）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街99號公司本部會議室
（三）征集投票權(quán)的議案：
序號 議案名稱
審議《吉林華微電子股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）》
１
及其摘要的議案
審議《關(guān)于制定的議案》
3 審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
三、征集方案
(一)征集對象
應(yīng)當(dāng)說明：截止 2017 年 12 月 6 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
(二)征集時間
征集時間：自2017年12月7日至2017年12月8日(工作日上午9:00—11:30，下午
13:30—16:00)
（三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上發(fā)布公
告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。
（四）征集程序和步驟
1、征集對象決定委托征集人投票的，應(yīng)按本報告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)
填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
2、向征集人委托的公司董事會秘書處提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文
件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會秘書處簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提交的
所有文件應(yīng)由股東法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章。
（2）委托投票股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書
原件、股東賬戶卡復(fù)印件；自然人股東按本條規(guī)定提交的所有文件應(yīng)由股東逐頁簽
字。
（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，
并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署
的授權(quán)委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第2步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委
托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞的方式并按本報告書指定地址
送達(dá)，并來電確認(rèn)；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會秘書
處收到時間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：
聯(lián)系地址：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街99號董事會秘書處
收件人：李鐵巖
郵政編碼：132013
電話：0432-64684562
傳真：0432-64665812
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，
并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
由對公司2017年第一次臨時股東大會進(jìn)行見證的律師事務(wù)所見證律師對法人股
東和自然人股東提交的前述所列示的文件按下述第（五）款規(guī)則進(jìn)行審核。經(jīng)審核
確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托
將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，
提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同
的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的
授權(quán)委托書為有效。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理
人出席會議，但對征集事項(xiàng)無投票權(quán)。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前
以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委
托自動失效；
2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且
在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集
人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反
對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)。選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，征集人將視委托股東對征集事項(xiàng)
的投票指示為“棄權(quán)”。
特此公告。
征集人：何進(jìn)
2017 年 11 月 23 日
附件:
征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本
次征集投票權(quán)制作并公告的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投
票權(quán)的公告》、《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會通
知的公告》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托吉林華微電子股份有限公司獨(dú)立董事
何進(jìn)先生作為本人/本公司的代理人出席吉林華微電子股份有限公司 2017 年第一次
臨時股東大會,并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。
序 表決意見
議案名稱
號 同意 反對 棄權(quán)
審議《吉林華微電子股份有限公司2017年限制性股票
1
激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議《關(guān)于制定的議案》
審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相
3
關(guān)事宜的議案》
(委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對應(yīng)格內(nèi)“√”為準(zhǔn),未填
寫視為棄權(quán))
委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):
委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托股東持股數(shù):
委托股東證券賬戶號:
簽署日期:
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限:自簽署日至 2017 年第一次臨時股東大會結(jié)束。