深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董
事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2017 年 1 月 11 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知于
2017 年 1 月 5 日以電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)肖鏗先生召集和主
持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中獨(dú)立董事謝耘先生、韋少輝先生、李秉
心先生因在外地出差，以通訊方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)
程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，
同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同意公司使用最高不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的自有閑置資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度在
董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)
投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購(gòu)買(mǎi)事宜。
關(guān)于本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年 1 月 12
日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見(jiàn)全文于
2017 年 1 月 12 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
為提高募集資金的使用效率，適當(dāng)增加募集資金存儲(chǔ)收益，同意公司在不影
響募集資金使用及確保資金安全的前提下，使用最高不超過(guò)人民幣 6,000 萬(wàn)元的
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定，由商
業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度在董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月
有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)
具體購(gòu)買(mǎi)事宜。
關(guān)于本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年 1 月 12
日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見(jiàn)全文于
2017 年 1 月 12 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 1 月 11 日