深圳可立克科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017
年 1 月 11 日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第十三次會議，本次會議通知于
2017 年 1 月 5 日以郵件通知或專人送達的方式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席柳
愈主持，應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。本次會議的召開程序符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，
同時有效控制風險，同意公司使用最高不超過人民幣 20,000 萬元的自有閑置資
金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品。購買理財產品的額度在
董事會審議通過之日起 12 個月有效期內可以滾動使用，并授權董事長行使該項
投資決策權并由財務負責人負責具體購買事宜。
2、審議通過《關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的議案》。
表決結果：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
為提高募集資金的使用效率，適當增加募集資金存儲收益，同意公司在不影
響募集資金使用及確保資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣 6,000 萬元的
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定，由商
業(yè)銀行發(fā)行的理財產品。購買理財產品的額度在董事會審議通過之日起 12 個月
有效期內可以滾動使用，并授權董事長行使該項投資決策權并由財務負責人負責
具體購買事宜。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 1 月 11 日