深圳可立克科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司使用閑置自有資金進行風(fēng)險投資
的獨立意見
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 2 月 22 日在公
司會議室召開第二屆董事會第二十四次會議，本次會議審議了《關(guān)于公司使用閑
置自有資金進行風(fēng)險投資的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)
于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們
作為公司的獨立董事，對公司使用閑置自有資金進行風(fēng)險投資事項進行了認真審
議，并對公司的經(jīng)營、財務(wù)和現(xiàn)金流量等情況進行了必要的審核。同時，在認真
調(diào)查了公司風(fēng)險投資事項的操作方式、資金管理、公司內(nèi)控等控制措施后，就公
司進行風(fēng)險投資事項發(fā)表如下獨立意見：
1、同意公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用總額度不超過
30,000 萬元自有資金進行風(fēng)險投資。
2、公司不處于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間；本次董事會審議
該議案之日前十二個月內(nèi)公司亦不存在將募集資金投向變更為永久性補充流動
資金和將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
3、公司目前經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量較好，在保證資金流動性
和安全性的前提下，使用閑置自有資金進行風(fēng)險投資，有利于提高公司資金收益
水平并增強公司盈利能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司
及全體股東，特別是中小股東的利益。
4、該事項決策程序合法合規(guī)。公司董事會制訂了切實有效的風(fēng)險投資管理
制度及其他內(nèi)控措施，資金安全能夠得到保障，投資風(fēng)險可以得到有效控制。
綜合上述情況，我們同意公司使用閑置自有資金進行風(fēng)險投資的事項。
（以下無正文）
（此頁為《深圳可立克科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司使用閑置自有資
金進行風(fēng)險投資的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事：
謝耘
李秉心
韋少輝
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2017 年 2 月 22 日