福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2016 年第八次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
責任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2016 年第八次臨時會議通知
于 2016 年 7 月 14 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2016 年 7 月 15 日在
福州以通訊表決方式召開。會議由公司董事長卞志航先生召集，會議應到董
事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司
章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：
一、審議通過《關于公司參與股票二級市場新股申購的議案》
鑒于當前股票二級市場新股發(fā)行申購主要采取市值配售形式，無需全額
繳納申購款項，且中簽新股總體收益較好，同意本公司參與新股申購，包括
網(wǎng)上申購及網(wǎng)下配售。若將來新股發(fā)行制度發(fā)生變化，再視情況進行調(diào)整。
同時，設立新股申購小組，負責公司新股申購方案的制定、審核、執(zhí)行和監(jiān)
督檢查。建立健全參與新股申購的工作機制，及時鎖定利潤，有效防控風險。
第一，中簽的新股原則上在該股票上市后 30 個交易日內(nèi)擇機出售，且不進
行二次買賣。第二，若中簽的新股在股票上市當天無法漲停則立即出售，當
天來不及出售的則在下一交易日開盤時及時出售。第三，若擬申購的新股發(fā)
行市盈率顯著高于行業(yè)平均市盈率，則不參與申購。第四，當新股申購出現(xiàn)
大面積破發(fā)時，暫停新股申購。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
二、審議通過《關于召開公司 2016 年第四次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公
告的《關于召開 2016 年第四次臨時股東大會的通知》 編號：臨 2016-038）。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 7 月 16 日