福建福日電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì) 2016 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。
福建福日電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì) 2016 年第一次臨時(shí)會(huì)議于
2016 年 6 月 29 日在福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13
層大會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李震先生召集，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5
名，實(shí)到監(jiān)事 5 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司變更與
公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案》，并提出以下審核意見(jiàn)：
1、本次間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“信息集團(tuán)”）提議變更有關(guān)承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司
法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)——
上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾的履行》
等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。有利于解決間接控股股東信息
集團(tuán)與公司存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，符合全體股東的利益。
2、本次間接控股股東變更承諾事項(xiàng)符合公司目前的實(shí)際情況，有利
于公司整體發(fā)展，有利于維護(hù)上市公司及中小投資者的利益。
3、同意該議案并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
因信息集團(tuán)是本公司的間接控股股東，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司
法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)
監(jiān)事林偉杰先生、連占記先生和羅麗涵女士回避表決，由其他 2 名非關(guān)
聯(lián)監(jiān)事對(duì)本議案進(jìn)行表決。
表決結(jié)果：2 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2016 年 7 月 1 日