福建福日電子股份有限公司
關于間接控股股東變更同業(yè)競爭承諾的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為避免間接控股東福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下簡稱“信息
集團”）及其下屬企業(yè)與福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“福日電子”或
“公司”）之間的同業(yè)競爭，信息集團于 2013 年 12 月 16 日向公司出具了《關于
與福建福日電子股份有限公司避免同業(yè)競爭的承諾》（以下簡稱“原承諾”）。鑒
于原承諾中相關條款的實際情況，信息集團提議對原承諾部分條款進行變更，具
體情況如下：
一、原承諾具體內容
詳見公司于 2013 年 12 月 17 日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
公告的《福建福日電子股份有限公司關于非公開發(fā)行事項的進展公告》（臨時公
告編號：臨 2013-057）。
二、本次變更避免同業(yè)競爭承諾的原因
福建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司（下稱“兩岸照明”）成立于 2012 年 1 月
11 日，注冊資本 10000 萬元，其中信息集團占 40%，福日電子占 20%。
兩岸照明 2014 年、2015 年虧損額分別達到 584.34 萬元、1,208.22 萬元，該
公司的合同能源管理業(yè)務也未按預期實現快速發(fā)展并盈利。鑒于兩岸照明的經營
現狀，若依照原承諾注入福日電子，將對福日電子的盈利能力產生較大的負面影
響，直接損害中小股東的利益。
三、避免同業(yè)競爭承諾的變更
間接控股股東信息集團原承諾部分條款變更如下：
變更前 變更后
2、在以下條件之一成就時，信息集團將所 2、信息集團將所持福建省兩岸照
持福建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司的全 明節(jié)能科技有限公司 35%的股權
部股權轉讓給福日電子，具體定價由雙方 轉讓給與信息集團及信息集團下
根據實際情況公允確定：（1）本承諾出具 屬企業(yè)無關聯的第三方，以解決同
之日起三年內；（2）確定或合理預計福建 業(yè)競爭問題。
省兩岸照明節(jié)能科技有限公司將實現年度
凈利潤達到 1,000 萬元時。
除上述變更內容外，原承諾其它內容保持不變。
四、對公司的影響
本次間接控股股東變更承諾，有利于消除間接控股股東與公司存在的同業(yè)競
爭問題，促進公司規(guī)范發(fā)展；有利于更好的維護中小投資者的利益。
五、董事會審議情況
2016 年 6 月 29 日，公司第六屆董事會 2016 年第六次臨時會議審議通過了《關
于福建省電子信息（集團）有限責任公司變更與公司避免同業(yè)競爭承諾的議案》，
關聯董事楊方女士、陳震東先生和王武先生回避表決，王清云先生因公務原因未
能出席本次董事會，由其他 5 名非關聯董事對本議案進行表決，其中 5 票贊成、
0 票反對、0 票棄權。該議案尚須提交公司股東大會審議批準，關聯股東回避表
決。
六、獨立董事意見
1、本次間接控股股東信息集團提議變更有關承諾事項的審議、決策程序符
合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有
關規(guī)定。
2、本次間接控股股東信息集團變更有關避免同業(yè)競爭的承諾的部分條款，
變更方案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司實際控制人、
股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾的履行》等法律法規(guī)的規(guī)定，有利于解
決間接控股股東信息集團與公司存在的同業(yè)競爭問題，促進公司規(guī)范運作、健康
發(fā)展，符合全體股東的利益。
3、本次間接控股股東變更承諾事項符合公司目前的實際情況，有利于公司
整體發(fā)展，有利于維護上市公司及中小投資者的利益。
4、同意該議案并同意將此議案提交公司股東大會審議。
七、監(jiān)事會意見
1、本次間接控股股東信息集團提議變更有關承諾事項的審議、決策程序符
合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 4 號——
上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾的履行》等法律
法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。有利于解決間接控股股東信息集團與公司存在
的同業(yè)競爭問題，符合全體股東的利益。
2、本次間接控股股東變更承諾事項符合公司目前的實際情況，有利于公司
整體發(fā)展，有利于維護上市公司及中小投資者的利益。
3、同意該議案并同意將此議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 7 月 1 日